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亚美am8游戏登录 汇创达选举李明为董事长 2021年公司净利1.49亿

时间:2022-05-22 09:15 点击:125 次

挖贝网5月19日,汇创达(300909)于2022年5月19日召开2021年年度鼓励大会,审议通过了《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独处董事的议案》、《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独处董事的议案》、《对于公司监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非员工代表监事的议案》,选举产生了公司第三届董事会董事成员、第三届监事会非员工代表监事,公司于同日召开员工代表大会选举产生公司第三届监事会员工代表监事,与2021年年度鼓励大会选举产生的非员工代表监事共同构成了公司第三届监事会。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分袂审议通过了《对于选举公司第三届董事会董事长的议案》《对于选举公司第三届董事会各非常委员会委员的议案》《对于聘用公司高档处治人员的议案》《对于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案,公司董事会、监事会的换届选举还是完成并聘用了公司高档处治人员、证券事务代表,现将关联情况公告如下:

第三届董事会成员:

公司第三届董事会由7名董事构成,其中包括3名独处董事,任期自2021年年度鼓励大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下:

董事长:李明

董事:董芳梅、王懋、赵久伟

独处董事:张建军、唐秋英、孙威

公司第三届董事会成员均顺应《中华人民共和国公司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管素质第2号——创业板上市公司程序运作》《公司礼貌》颠倒他关联功令要求的任职履历,未始受过中国证监会颠倒他筹谋部门的处罚和证券来去所惩责,不存在《公司法》等法律法例及《程序运作素质》功令的阻碍担任公司董事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市集不法失信信息公开查询平台公示大概被人民法院纳入失信的被奉行人。

上述董事会成员中,公司非独处董事候选人中兼任公司高档处治人员以及由员工代表担任的董事人数盘算推算不得跳动公司董事总和的二分之一,独处董事的人数跳动公司董事总和的三分之一,顺应关联法例的要求。

第三届董事会各非常委员会委员公司董事会下设审计委员会、计策委员会、薪酬与考查委员会三个非常委员会,第三届董事会各非常委员会任期三年,自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员构成情况如下:

审计委员会:召集人(主任委员)张建军;委员会成员张建军、唐秋英、赵久伟

计策委员会:召集人(主任委员)李明;委员会成员李明、王懋、孙威

薪酬与考查委员会:召集人(主任委员)唐秋英;委员会成员唐秋英、张建军、李明

公司第三届监事会成员构成情况:公司第三届监事会由3名监事构成,其中包括1名员工代表监事,任期自2021年年度鼓励大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下:

监事会主席:卢军

监事:赵伟宇

员工代表监事:朱启昌

公司第三届监事会成员顺应《公司法》《程序运作素质》《公司礼貌》颠倒他关联功令要求的任职履历,未始受过中国证监会颠倒他筹谋部门的处罚和证券来去所惩责,不存在《公司法》等法律法例及《程序运作素质》功令的阻碍担任公司监事的情形,不属于被中国证监会在证券期货市集不法失信信息公开查询平台公示大概被人民法院纳入失信的被奉行人。

公司聘用高档处治人员、证券事务代心思况:公司第三届董事会欢喜聘用以下人员为公司高档处治人员及证券事务代表,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,独处董事对于聘用高档处治人员事项发表了明确欢喜的独处观念。成员具体情况如下:

总司理:李明

副总司理:郝瑶

副总司理、董事会通知:许文龙

财务总监:任庆

证券事务代表:张洁荣

上述高档处治人员均未有《公司法》第146条功令的不得担任公司高档处治人员的情形,也未有被中国证监会详情为市集禁入者且禁入尚未撤消的情况,任职履历顺应担任上市公司高档处治人员的条目,不是失信被奉行人,具备本质相应职务使命的智商。董事会通知许文龙和证券事务代表张洁荣均已获取深圳证券来去所董事会通知履历文凭。

公司2021年年度阐显著示,2021年公司包摄于上市公司鼓励的净利润为149,026,182.48元,比上年同时增长57.48%。

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